特定事業者届出（犯罪収益移転防止法）
管轄: 各省庁 / 根拠法令: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第6条
ふつう費用は無料ですが、書類準備に一定の注意が必要です
金融機関・士業等の特定事業者としての取引時確認体制の整備
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特定事業者届出（犯罪収益移転防止法）は、一定の準備が必要ですが、手順を押さえれば着実に取得できる許認可です。申請費用は無料のため、費用面のハードルは低いといえます。審査期間は標準的で、各省庁での処理に通常1か月前後を見込んでおきましょう。一度取得すれば更新の必要はなく、有効期限の心配はありません。
申請手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用（住民票・登記簿謄本など）が別途かかる場合があります。
申請手順
- 1特定事業者該当性の確認
- 2取引時確認・疑わしい取引の届出体制の整備
- 3所管行政庁への届出
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無料で相談する →取得のポイント
- ●申請前に窓口で事前相談を行い、要件を確認しておくと手戻りを減らせます。
- ●書類の不備は審査遅延の最大の原因です。提出前に記載漏れがないかダブルチェックしましょう。
- ●過去の申請事例や記入例がウェブ上で公開されている場合があります。参考にしてみてください。
- ●余裕を持ったスケジュールで準備を進め、期限ギリギリの申請は避けましょう。
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